+7 926 911-03-82

PlanetLawAgency@yandex.ru

ул. Рождественская, д.5, пом.VII, офис 2, подъезд 2

141006, г. Мытищи, Московская обл.

09:00 - 21:00

без выходных

Предпринимателя оштрафовали на 128 млн рублей за кредит в банке резиденте страны ЕАЭС

 Новости          Обсудить

Московский предприниматель не смог отменить в суде многомиллионный штраф ИФНС за незаконную валютную операцию, пишут «Ведомости».

Предприниматель взял кредит в банке Армении на сумму 170 млн рублей. Средства, предназначенные для приобретения доли в местной компании, были зачислены на счет, открытый в той же кредитной организации.

Указанные операции ИП отразил в отчетности, представленной в налоговую. Инспекторы, в свою очередь, выписали бизнесмену штраф в размере 75 процентов от суммы сделки, поскольку она была проведена без участия российского банка.

Предприниматель объяснял, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить кредитные средства на счет в другом банке было невозможно. Он обратился в суд, утверждая, что налоговики не оценивали причиненный им ущерб государству, и попросил заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью правонарушения.

Замглавы инспекции, напротив, подчеркнул общественную опасность совершенного деяния и отметил, что снижение штрафа может способствовать пренебрежению бизнеса требованиями законодательства в сфере валютного регулирования. Аналитики же констатируют ужесточение контроля в этой области после передачи полномочий Росфиннадзора ФНС и зачастую незнание бизнесом действующих в ней правил и регламентов.

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это только второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. В 2017 г. Николай Кузнецов был оштрафован на сумму более 30 млн руб.: Standard Chartered, не спросив мнения Кузнецова, вернул ему ранее замороженные средства на счет в другом зарубежном банке – Barclays. Случаев, когда люди сталкиваются с реальными штрафами за валютные нарушения, пока немного, подтверждает федеральный чиновник, но в будущем их может стать больше, поэтому необходима либерализация законодательства. Контроль постепенно ужесточается после его передачи от Росфиннадзора ФНС, подтверждает Грицепанова. Для валютного контроля ФНС применяет риск-ориентированный подход, рассказал представитель службы, при проверках нарушения находят в 98% случаев, а отменяется лишь 1% решений по валютным нарушениям.

Кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета, только если они выданы на срок больше двух лет и банк находится в стране – члене ОЭСР или ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), рассказывает директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова, для рублевых кредитов такой возможности нет вовсе. В ФАТФ и ОЭСР состоит всего по 36 стран. И среди них нет не только Армении, но и популярных у российского бизнеса Кипра и Мальты.

Бизнес часто сталкивается с проблемой, как получить деньги на зарубежный счет, не нарушив законодательство, рассказывает Калинин, особенно актуальной она стала в последнее время из-за амнистии капитала, деофшоризации и усиления контроля со стороны ФНС. Например, при ликвидации зарубежных компаний собственник обычно хочет получить деньги на зарубежные счета, но это нарушение российского валютного законодательства, предупреждает он.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.