+7 926 911-03-82

sadko15@mail.ru

ул. Рождественская, д.5, пом.VII, офис 2, подъезд 2

141006, г. Мытищи, Московская обл.

09:00 - 21:00

без выходных

Крупные сделки граждан под увеличительным стеклом

 Новости          Обсудить

В Госдуму РФ депутаты внесли законопроект, согласно которому планируется усилить контроль за денежными операциями, в том числе физических лиц. Депутаты планируют увеличить список действий, контролируемых Росфинмониторингом в рамках борьбы с нарушением противоотмывочных законов и финансированием терроризма.

Депутаты предложили начать контролировать денежные переводы по почте на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплату связи в размере от 50 тыс. рублей. Планируется в том числе включить в список контролируемых действий сделки с недвижимостью в размере от 3 млн рублей. Однако о таких действиях Росфинмониторингу будут сообщать не банки, а посредники на рынке, к примеру, риелторы. Банкам останется только уведомлять финразведку.

 

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я - против спама!

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.