В Госдуму РФ депутаты внесли законопроект, согласно которому планируется усилить контроль за денежными операциями, в том числе физических лиц. Депутаты планируют увеличить список действий, контролируемых Росфинмониторингом в рамках борьбы с нарушением противоотмывочных законов и финансированием терроризма.
Депутаты предложили начать контролировать денежные переводы по почте на сумму от 100 тыс. рублей, а также оплату связи в размере от 50 тыс. рублей. Планируется в том числе включить в список контролируемых действий сделки с недвижимостью в размере от 3 млн рублей. Однако о таких действиях Росфинмониторингу будут сообщать не банки, а посредники на рынке, к примеру, риелторы. Банкам останется только уведомлять финразведку.
Отправляя сообщение, Вы принимаете условия Политики конфиденциальности и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.